“ปปง.”อายัดบัญชีเงินฝาก คดีพนันออนไลน์เพิ่ม 4 บัญชี
18 ต.ค. 60 พนันออนไลน์ 1748

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซด์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ย.59/2560 เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ระบุว่า ตามที่เลขาธิการ ปปง. ได้มีคำสั่ง ที่ย.113/2559 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2559 เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ 1 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน คือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่ารายกลุ่มบบุคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินอีก 4 รายการ

คำสั่ง ระบุต่อว่า คือ 1.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ 2.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ 3.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ และ 4.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ (อรัฐญประเทศ) ซึ่งทั้งหมดเป็นชื่อบัญชีของนายวินัย วังคีรี โดยการตรวจสอบพบหลักฐานที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สิเป็นสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้

คำสั่ง ระบุอีกว่า ดังนั้น ปปง. จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายฟอกเงิน และมติคณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ไม่เกิน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 20 ส.ค. 2560 ทั้งนี้ กรณีผู้ถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้ส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภาายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ฟร้อนต์เพจ ออนไลน์ :เลิกสักที “เผด็จการ…สุขภาพ”


18 ต.ค. 60  สุขภาพ

ผู้เขียนสราวุฒิ สิงห์เอี่ยม วันที่ 22-23 ธันวาคมนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดประชุมพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับ หนึ่งในนั้นคือ ร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยจะมีการแก้ไขร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อ

กรุงศรีสุดเจ๋ง นำเทคโนโลยีใหม่ “Blockchain ‘s Interledger” ให้ลูกค้าธุรกิจโอนเงินข้ามประเทศได้แบบ Real Time!


30 มิ.ย. 60  online banking

ธนาคารกรุงศรีนับเป็นธนาคารแรกของไทยที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (ภายใต้กรอบ Regulatory Sandbox) โดยกรุงศรีนับเป็นธนาคารแรกของไทยที่จะนำเทคโนโลยี Blockchain ‘s Interledger มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรวดเร็วในการโอนเงินข้ามประเทศแบบ Real Time สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

จับสาวรับโอนเงิน”ดร.จุฬาฯ”62ล้าน เผยรับแทงพนันออนไลน์ ปัดเอี่ยวร่วมตุ๋นสหกรณ์ลอตเตอรี


18 ต.ค. 60  เน็ตไอดอล

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 27 เมษายน ที่ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผบช.ก. เรียกประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ต้องหาฉ้อโกงประชาชน ห

Nation TV - เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย "พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว


16 ส.ค. 60  ฝากร้าน

"พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 60" บังคับใช้วันนี้!! สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ อ.ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายอิเลคทรอนิกส์